{"id":4847,"date":"2026-10-13T09:47:20","date_gmt":"2026-10-13T12:47:20","guid":{"rendered":"https:\/\/fmmural91.uno\/2024\/?p=4847"},"modified":"2026-10-13T09:47:21","modified_gmt":"2026-10-13T12:47:21","slug":"dalbon-amplio-su-denuncia-por-la-perdida-de-mas-de-mil-millones-de-dolares","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/fmmural91.uno\/2024\/dalbon-amplio-su-denuncia-por-la-perdida-de-mas-de-mil-millones-de-dolares\/","title":{"rendered":"Dalb\u00f3n ampli\u00f3 su denuncia por la p\u00e9rdida de m\u00e1s de mil millones de d\u00f3lares"},"content":{"rendered":"\n

Piden la detenci\u00f3n de Caputo y Bausili por la timba con el oro del Banco Central<\/h1>\n\n\n\n

La medida tambi\u00e9n alcanza al director y superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias del BCRA, Juan Curutchet. El juez Lijo deber\u00e1 resolver sobre el pedido del denunciante.<\/h3>\n\n\n\n

Fuente: https:\/\/www.pagina12.com.ar\/<\/a> – 13 de octubre, 2026.<\/p>\n\n\n\n

El abogado Gregorio Dalb\u00f3n ampli\u00f3 su denuncia por la operaci\u00f3n financiera con las reservas de oro del Banco Central de la Rep\u00fablica Argentina (BCRA), realizada en 2025, y pidi\u00f3 la detenci\u00f3n del ministro de Econom\u00eda, Luis \u201cToto\u201d Caputo; del presidente del BCRA, Santiago Bausili, y de su director, Juan Curutchet.<\/p>\n\n\n\n

La denuncia original se bas\u00f3 en un informe de la Auditor\u00eda General de la Naci\u00f3n (AGN), que evalu\u00f3 que la operaci\u00f3n provoc\u00f3 una p\u00e9rdida de 1.023 millones de d\u00f3lares, pagados con divisas de las reservas. El nuevo planteo se incorpor\u00f3 a la causa y qued\u00f3 sujeto a la evaluaci\u00f3n del juez federal Ariel Lijo y del fiscal Gerardo Pollicita.<\/p>\n\n\n\n

Dalb\u00f3n hab\u00eda denunciado a los funcionarios por \u201cdefraudaci\u00f3n contra la administraci\u00f3n p\u00fablica, abuso de autoridad y violaci\u00f3n de los deberes de funcionario p\u00fablico\u201d. En la ampliaci\u00f3n, solicit\u00f3 nuevas medidas de prueba y pidi\u00f3 que los acusados sean detenidos.<\/p>\n\n\n\n

Pedido de detenciones<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

\u201cCorresponde analizar si, frente al estado actual de la investigaci\u00f3n, la permanencia en libertad permite asegurar adecuadamente los fines del proceso. A criterio de esta parte, la respuesta es negativa\u201d, sostiene el escrito antes de enumerar los motivos por los que solicita las detenciones.<\/p>\n\n\n\n

En relaci\u00f3n con el \u201cpeligro de entorpecimiento\u201d, Dalb\u00f3n sostiene que \u201clos denunciados no son funcionarios perif\u00e9ricos respecto de los hechos. Ocupan e integran las m\u00e1ximas instancias de conducci\u00f3n de las dos estructuras estatales en las que se encuentra la prueba: el presidente y un director del BCRA, \u00f3rgano que administra las reservas y custodia los contratos, actas, registros de valuaci\u00f3n y liquidaci\u00f3n y comunicaciones de las operaciones; y el ministro de Econom\u00eda, cuyo ministerio habr\u00eda intervenido en la pol\u00edtica de administraci\u00f3n del oro\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Y agrega: \u201cLa prueba esencial de esta causa es documental y est\u00e1 en poder de organismos que los denunciados dirigen o integran: los contratos y confirmaciones de las operaciones, las actas del Directorio y de los comit\u00e9s, los informes de riesgo y las comunicaciones electr\u00f3nicas entre el BCRA y el Ministerio de Econom\u00eda. Quien conduce esas estructuras tiene la posibilidad material de acceder a esa documentaci\u00f3n, modificarla, ocultarla o suprimirla\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Sobre el \u201cpeligro de fuga\u201d, Dalb\u00f3n afirma que \u201cno desconoce que los denunciados poseen domicilio en el pa\u00eds y ocupan cargos p\u00fablicos, pero esa circunstancia no neutraliza por s\u00ed sola el riesgo en un caso con las caracter\u00edsticas del presente\u201d.<\/p>\n\n\n\n

A continuaci\u00f3n, enumera tres aspectos que, a su criterio, el juez deber\u00eda considerar. El primero es que \u201cla magnitud econ\u00f3mica de las operaciones investigadas arrojaron un resultado negativo de USD 1.023 millones con egresos de divisas\u201d. El segundo son \u201clas escalas penales\u201d correspondientes a los delitos denunciados. El tercero es \u201cla naturaleza de las funciones ejercidas, que implican relaciones con instituciones y contrapartes financieras del exterior, como el Banco de Pagos Internacionales, y el manejo de informaci\u00f3n privilegiada sobre operaciones y activos externos\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Por \u00faltimo, sostiene que, si el juez \u201cno considera procedente la detenci\u00f3n\u201d, deber\u00eda disponer medidas menos lesivas que considere adecuadas. Entre ellas, propone \u201cla prohibici\u00f3n de salida del pa\u00eds; la prohibici\u00f3n de concurrir a las \u00e1reas del BCRA y del Ministerio de Econom\u00eda donde obre la documentaci\u00f3n vinculada con las operaciones; la prohibici\u00f3n de comunicarse entre s\u00ed y con los funcionarios y auditores que deban declarar; la obligaci\u00f3n de presentarse peri\u00f3dicamente ante el tribunal; y la prestaci\u00f3n de una cauci\u00f3n\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Medidas de prueba<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

Entre las diligencias solicitadas, Dalb\u00f3n requiri\u00f3 que la AGN remita \u201cel informe completo de auditor\u00eda, sus papeles de trabajo y la documentaci\u00f3n vinculada con las notas contables sobre derivados de oro\u201d. Tambi\u00e9n pidi\u00f3 incorporar la auditor\u00eda espec\u00edfica que el organismo realiza sobre la gesti\u00f3n de las reservas f\u00edsicas de ese metal.<\/p>\n\n\n\n

Adem\u00e1s, solicit\u00f3 que \u201cse reciba declaraci\u00f3n testimonial a quienes intervinieron en la auditor\u00eda de los estados contables del BCRA 2025 y al titular de la AGN, Juan Manuel Olmos, a fin de que expliquen los alcances del informe y de las manifestaciones p\u00fablicas realizadas\u201d.<\/p>\n\n\n\n

En cuanto al BCRA, pidi\u00f3 que se requieran \u201clas actas del Directorio y de los comit\u00e9s internos que hubieran tratado las operaciones, adem\u00e1s de contratos, confirmaciones, acuerdos marco, informes t\u00e9cnicos, dict\u00e1menes de riesgo, constancias de pagos y documentaci\u00f3n sobre las contrapartes\u201d. Tambi\u00e9n reclam\u00f3 preservar los registros y las comunicaciones electr\u00f3nicas vinculados con los hechos investigados.<\/p>\n\n\n\n

Por su parte, solicit\u00f3 que el Ministerio de Econom\u00eda informe sobre las comunicaciones, reuniones, instrucciones e informes intercambiados con el BCRA entre 2024 y 2026 en relaci\u00f3n con la administraci\u00f3n de las reservas de oro y las operaciones de derivados.<\/p>\n\n\n\n

Por \u00faltimo, la presentaci\u00f3n propone una pericia contable para determinar la estructura de los instrumentos financieros, la efectividad de la cobertura invocada y la posible existencia de un perjuicio patrimonial para el Estado.<\/p>\n\n\n\n

En el escrito, Dalb\u00f3n solicita que, una vez producida la prueba, el juzgado convoque a Caputo, Bausili, Curutchet y a quienes resulten responsables a prestar declaraci\u00f3n indagatoria.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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