PorIrina Hauser<\/a> – Fuente: https:\/\/www.pagina12.com.ar\/<\/a> 23 de octubre de 2026.<\/p>\n\n\n\n Jos\u00e9 Luis Espert, exdiputado, extitular de la Comisi\u00f3n de Presupuesto, excandidato incluso a presidente, autor del eslogan \u201cc\u00e1rcel o bala\u201d, defendido hasta el cansancio por Javier Milei, fue procesado por lavado de activos a ra\u00edz de los 200.000 d\u00f3lares que recibi\u00f3 en una cuenta del Banco Morgan Stanley en Estados Unidos de parte de Federico \u201cFred\u201d Machado, condenado en ese pa\u00eds por ese mismo delito y sospechado de narcotr\u00e1fico. El juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, adem\u00e1s, le trab\u00f3 un embargo de 1.000 millones de pesos y le prohibi\u00f3 salir del pa\u00eds. La resoluci\u00f3n se extendi\u00f3 tambi\u00e9n al contador Mariano Cosentino y la sociedad Varianza S.A., que Espert cre\u00f3 con su esposa para utilizar a modo de pantalla.<\/p>\n\n\n\n Mirabelli se apoy\u00f3 en la investigaci\u00f3n llevada adelante por el fiscal Fernando Dom\u00ednguez, quien hab\u00eda determinado que, despu\u00e9s de recibir en la cuenta estadounidense los 200.000 d\u00f3lares el 22 de enero de 2020, Espert ingres\u00f3 los fondos al sistema econ\u00f3mico-financiero argentino y adquiri\u00f3 ciertos bienes \u2013como autos de lujo– para darles apariencia de licitud.<\/p>\n\n\n\n Seg\u00fan el fallo, hay ciertos aspectos claves: el dinero era de origen il\u00edcito, ya que proven\u00eda de una organizaci\u00f3n criminal transnacional; el exdiputado us\u00f3 un contrato de consultor\u00eda simulado con la empresa Minas del Pueblo \u2013ligada a Machado\u2013 para justificar los fondos recibidos, aunque el monto total era por un mill\u00f3n de d\u00f3lares; no emiti\u00f3 factura por ese supuesto servicio y no ten\u00eda declarada la cuenta en el Morgan Stanley ni lo recibido; arm\u00f3 la sociedad Varianza para generar ingresos ficticios por prestaciones aparentes; y con ayuda del contador Mariano Cosentino construy\u00f3 una estrategia a ra\u00edz de la detenci\u00f3n de Machado en abril de 2021, que lo complicaba.<\/p>\n\n\n\n \u201cNo puede dejar de se\u00f1alarse la enorme preocupaci\u00f3n que a todas las instituciones del Estado de Derecho debe generar el lavado de activos y la financiaci\u00f3n de figuras de un espacio pol\u00edtico -ya sea en forma personal y\/o para su eventual aplicaci\u00f3n en campa\u00f1as electorales-, pues constituye una grave amenaza para la integridad del sistema democr\u00e1tico\u201d, dice el fallo de Mirabelli. \u201cCuando el dinero proveniente de actividades criminales se introduce para financiar figuras, candidatos o campa\u00f1as, no solo procura asegurar espacios de influencia o protecci\u00f3n frente a eventuales investigaciones, sino que pone en riesgo la independencia de los representantes, la transparencia de las instituciones y la igualdad de oportunidades electorales. Se convierte, a la vez, en un mecanismo de penetraci\u00f3n de estructuras estatales capaz de comprometer decisiones de gobierno y erosionar la confianza ciudadana en la democracia\u201d.<\/p>\n\n\n\n La relaci\u00f3n de Espert y Machado se conoci\u00f3 cuando el periodista Rodis Recalt mostr\u00f3 una foto del primero, en sus tiempos de campa\u00f1a presidencial en 2019, junto a uno de los aviones del hombre sospechado de narco. Pero la estrechez de la relaci\u00f3n qued\u00f3 clara reci\u00e9n el a\u00f1o pasado, en plena campa\u00f1a legislativa, donde Espert era primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, cuando se conoci\u00f3 que en la causa contra Machado que tramita en Estados Unidos, y por la que estaba preso con domiciliaria en Viedma, constaba el giro de 200.000 d\u00f3lares para Espert. El esc\u00e1ndalo determin\u00f3 que renunciara a su candidatura. Juan Grabois hizo la denuncia que ahora termina en un procesamiento por lavado. Ya tramitaba otra en Comodoro Py, donde ya constaban \u2013aunque no se conoc\u00edan\u2014 36 vuelos del candidato fallido en dos aviones de Machado.<\/p>\n\n\n\n El dinero que lleg\u00f3 a la cuenta en el Morgan Stanley hab\u00eda salido de otra en el Bank of America a nombre de \u201cWright Brothers Aircraft Title Inc.\u201d, vinculada a la organizaci\u00f3n por la que Machado era investigado por tr\u00e1fico de drogas, lavado y fraude, por la que tambi\u00e9n fue condenada a 16 a\u00f1os de c\u00e1rcel su socia Debra Lynn Mercer Erwin. Este a\u00f1o, Machado \u2013tras ser extraditado en 2025– admiti\u00f3 el lavado a cambio de que los fiscales de Texas levanten la acusaci\u00f3n por venta de estupefacientes.<\/p>\n\n\n\n Espert, que era diputado al momento de este hallazgo, no hab\u00eda declarado la cuenta en Estados Unidos. El fiscal determin\u00f3 que en marzo de 2020 ingres\u00f3 parte del dinero (50.000 d\u00f3lares) a su cuenta en la sucursal Mart\u00ednez del Banco Franc\u00e9s. Luego us\u00f3 una parte para comprar un auto BMW. En 2024 vendi\u00f3 el auto y compr\u00f3 otro marca Lexus RX350. Por 129.999,88 d\u00f3lares. Para las operaciones us\u00f3 una certificaci\u00f3n trucha que disimulara el origen de sus fondos. En junio de 2020 hizo una segunda transferencia desde Estados Unidos por otros 50.000 d\u00f3lares al Banco Franc\u00e9s y convirti\u00f3 los fondos en efectivo. En febrero de 2025 aport\u00f3 el dinero a su esposa, Mar\u00eda Mercedes Gonz\u00e1lez, para adherir al fideicomiso Costa Dunas, para adquirir un lote cerca de Costa Esmeralda. Para el juez no est\u00e1 clara la trazabilidad de todas esas operaciones, pero no es algo indispensable para la acusaci\u00f3n, ya que el origen il\u00edcito de los fondos est\u00e1 claro.<\/p>\n\n\n\n Para justificar el pago de los 200.000 d\u00f3lares, Espert aleg\u00f3 que hab\u00eda firmado un contrato con la minera de Guatemala, Minas del Pueblo, hallado en un tacho de basura en el allanamiento a la casa de Machado antes de su extradici\u00f3n. Ah\u00ed dec\u00eda que el monto era en realidad 1.000.000 de d\u00f3lares a pagar a lo largo de un a\u00f1o. Espert se compromet\u00eda a hacer \u201cun an\u00e1lisis de mercado y el asesoramiento integral para refinanciar su deuda y a confeccionar un plan estrat\u00e9gico de ampliaci\u00f3n y crecimiento de la empresa a tres a\u00f1os, con su seguimiento y control, informando peri\u00f3dicamente al comitente sobre los avances del trabajo encomendado\u201d. El acuerdo era de junio de 2019; el pago inicial estaba pactado en 100.000 d\u00f3lares. Espert estaba en campa\u00f1a.<\/p>\n\n\n\n Seg\u00fan la investigaci\u00f3n, la consultor\u00eda no existi\u00f3, Espert tampoco ten\u00eda los antecedentes y experiencias para ser contratado, no viaj\u00f3 ni tuvo conversaciones puntuales y t\u00e9cnicas, ni Machado ten\u00eda cargo formal en la minera (aunque la manejaba). Seg\u00fan el organismo recaudador de Guatemala, Minas del Pueblo ten\u00eda una deuda de 5 millones de d\u00f3lares, con lo cual no parec\u00eda justificarse el pago de 1 mill\u00f3n, un 20 por ciento, a un consultor. La empresa nunca le reclam\u00f3 tampoco los 200.000 pese a que el trabajo no se hizo. Espert, adem\u00e1s, nunca emiti\u00f3 factura alguna a pesar de haberlo hecho con otros contratos.<\/p>\n\n\n\n Espert arm\u00f3 su estrategia ante la AFIP (ahora ARCA) con el contador Mariano Cosentino, tambi\u00e9n procesado y con un embargo de 700 millones de pesos. Despu\u00e9s de la detenci\u00f3n de Machado en 2021, terminaron acordando que no declarar\u00eda lo recibido de Machado. Tambi\u00e9n habr\u00eda colaborado en el armado de las certificaciones.<\/p>\n\n\n\n En conversaciones que el exdiputado ten\u00eda con ese y otros contadores y un abogado, debatieron \u201criesgos pol\u00edticos\u201d; quedaba claro lo que buscaba y todo indicaba que les hab\u00eda mentido sobre el contrato con la minera. Les habr\u00eda dicho que en realidad era una consultor\u00eda para el Estado de Guatemala. Luego aleg\u00f3: \u201cNo, yo lo que pude haber dicho era que se estuvo por firmar uno con el Estado de Guatemala, pero finalmente termin\u00f3 siendo con una empresa de \u00e9l. \u00c9l me iba a hacer pasar esto por un contrato con el Estado guatemalteco, pero no, finalmente termin\u00f3 siendo con una empresa de \u00e9l. De \u00e9l. Minas del Pueblo se llama. Existe la mina, todo. Puede ser que el tipo, como muchos de estos \u00f1atos, tenga sus negocios blancos. Minas del Pueblo, que existe, est\u00e1 explotada, debidamente localizada, inscrita. Est\u00e1 todo bien eso, aunque lo voy a averiguar ahora, no? Pero el que me paga es la empresa de \u00e9l, no el Estado guatemalteco\u2026\u201d<\/p>\n\n\n\n Para el juez, lo relevante es que ese comentario muestra que a Espert lo \u00fanico que le importaba era recibir el dinero y que iba a disfrazarlo. Adem\u00e1s, dice el fallo, \u201cEspert conoc\u00eda con claridad que Machado ten\u00eda acceso a cajas o negocios espurios de los que pod\u00eda sacar dinero\u201d; entonces, para apaciguar al contador, le dice que la minera existe. Cosentino es el que habr\u00eda instrumentado la estrategia contable, seg\u00fan la resoluci\u00f3n, cuando qued\u00f3 a la vista la situaci\u00f3n judicial de Machado que amagaba con complicar a Espert.<\/p>\n\n\n\n Espert constituy\u00f3 la firma Varianza con su esposa el 13 de diciembre de 2019, poco antes de recibir los 200.000 d\u00f3lares. Seg\u00fan el fiscal y el juez, fue creada para justificar los ingresos personales y disimular el origen il\u00edcito de los fondos recibidos. No ten\u00eda actividad real, pero fue utilizada para generar ingresos ficticios por servicios inexistentes de Espert. Simul\u00f3 haber abonado 1.191.666,67 pesos al exdiputado en concepto de sueldos, durante el ejercicio 2020.<\/p>\n\n\n\n M\u00e1s all\u00e1 de que Espert pueda apelar su procesamiento, quedan l\u00edneas pendientes en la investigaci\u00f3n debido a movimientos con d\u00f3lares en efectivo que hizo Espert y que cambi\u00f3 a varios \u201carbolitos\u201d. El dinero le volv\u00eda bancarizado y as\u00ed solventaba sus gastos de hasta 15 millones de pesos por mes en tarjeta.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Jos\u00e9 Luis Espert, procesado y embargado por lavado de dinero El exdiputado libertario puede apelar, pero no pudo explicar los 200 mil d\u00f3lares que recibi\u00f3 de Fred Machado, preso en EE.UU. por lavado. La justicia le trab\u00f3 un embargo de 1.000 millones de pesos. PorIrina Hauser – Fuente: https:\/\/www.pagina12.com.ar\/ 23 de octubre de 2026. 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El pago<\/strong><\/h3>\n\n\n\n
El contrato con Minas del Pueblo<\/strong><\/h3>\n\n\n\n
Operaciones contables<\/strong><\/h3>\n\n\n\n
Varianza<\/strong><\/h3>\n\n\n\n
Lo que viene<\/strong><\/h3>\n\n\n\n